Arbistar: Un Nuevo Capítulo en la Estafa de Criptomonedas
En un reciente desarrollo del caso Arbistar, uno de los fraudes con criptomonedas más grandes a nivel mundial, aproximadamente 3,800 personas afectadas han solicitado a la Audiencia Nacional de España que se imponga una condena de hasta 29 años y 9 meses de prisión al líder del esquema, Santiago Fuentes Jover.
La Solicitud de los Afectados
La petición fue presentada por el bufete Aránguez Abogados, uno de los 12 grupos legales que representan a los 8,200 afectados, cifra que podría aumentar hasta los 32,000 según estimaciones judiciales. Los demandantes buscan que Fuentes Jover y otros cinco acusados reciban penas de prisión que oscilan entre los 16 y 27 años.
El Impacto Económico
El fraude de Arbistar ha generado un «perjuicio global» estimado en 3,500 millones de euros. Este esquema Ponzi salió a la luz en septiembre de 2020, cuando se cerró el «community bot», un software que supuestamente realizaba arbitraje automatizado de criptomonedas.
La Estrategia de Atracción
Arbistar se promocionaba como una empresa experta en trading de criptomonedas, ofreciendo a los inversores ganancias semanales de entre 8% y 15%. Sin embargo, la estructura del negocio era similar a una estafa piramidal, donde los fondos de nuevos inversores se utilizaban para pagar a los anteriores, creando una falsa apariencia de rentabilidad.
Detalles del Fraude
Según el escrito presentado por las víctimas, los usuarios transferían euros desde sus cuentas bancarias a la plataforma de criptomonedas Coinbase, que luego convertía estos fondos a Bitcoin (BTC). Posteriormente, los BTC se transferían al «community bot» de Arbistar. Una vez realizada esta transferencia, los inversores perdían el control sobre su capital y no podían retirarlo durante al menos dos meses.
El monedero de Arbistar estaba diseñado para recibir los criptoactivos y transferirlos a una cuenta bancaria externa. Sin embargo, nunca se realizó ningún trading de arbitraje con los bitcoins, y los rendimientos mostrados eran ficticios.
El Colapso del Esquema
El esquema colapsó en agosto de 2020 cuando varios inversores intentaron retirar sus fondos y Arbistar se negó a devolverlos. En septiembre de 2020, la empresa anunció el cierre del «community bot» debido a un supuesto fallo en el software, lo que congeló los fondos de los usuarios.
La Investigación Judicial
Santiago Fuentes Jover ha estado en prisión desde el 26 de junio por orden del juez José Luis Calama. Al inicio del caso, Fuentes Jover afirmó estar organizando un plan de pagos para los inversores, aunque en ese momento estaba prófugo.
El líder de Arbistar enfrenta cargos por estafa agravada, organización y dirección criminal, participación activa y falsificación de documentos mercantiles. La investigación, que comenzó en 2021, también incluye un expediente por blanqueo de capitales y falsedad documental.
Avances Recientes
La situación judicial se reactivó recientemente gracias al impulso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha solicitado una pena de más de 29 años de cárcel para Fuentes Jover. El fiscal Joaquín González-Herrero González calificó la operación de Arbistar como un «engaño masivo e internacional» y describió la empresa como una «carcasa jurídica» con apariencia de profesionalidad y solvencia.
Conclusiones del Informe Pericial
Un informe pericial del Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó que el sistema de algoritmos de Arbistar nunca estuvo operativo, corroborando así la naturaleza fraudulenta del esquema.
Este caso sigue siendo un recordatorio de los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas y la importancia de realizar una diligencia debida exhaustiva antes de invertir.
