Tether Refuerza la Vigilancia de Transacciones con USDT: Un Enfoque en la Seguridad y el Cumplimiento

Las operaciones con la stablecoin USD Tether (USDT)‌ estarán bajo​ una supervisión más ‍estricta por parte de Tether Limited, la empresa emisora. La compañía está en proceso de expandir significativamente su equipo de cumplimiento y finanzas, con planes de contratar a cientos de nuevos empleados.

Expansión ​del Equipo de Cumplimiento

Paolo Ardoino, CEO de Tether Limited, ha anunciado que para mediados de 2025, la empresa espera contar con una⁢ plantilla de 200 empleados. Una gran parte de estos nuevos empleados se dedicará a‍ áreas de‍ cumplimiento regulatorio y finanzas. Aunque esta cifra es modesta en comparación con los grandes bancos, Ardoino destaca que la ⁤empresa se enorgullece de su eficiencia y flexibilidad.

Monitoreo del Mercado Secundario

El objetivo principal de esta expansión es mejorar la vigilancia de las actividades en el mercado secundario de⁤ USDT,‌ incluyendo operaciones en bolsas y mesas extrabursátiles (OTC). ⁣Ardoino subraya la necesidad de herramientas automatizadas para un monitoreo efectivo, dado que el mercado primario de USDT involucra transacciones directas entre usuarios e inversionistas con Tether Limited.

Colaboración con Chainalysis

En ⁣mayo de este año, Tether⁢ Limited se asoció con Chainalysis, una destacada empresa de‌ ciberseguridad, para⁢ mejorar la supervisión de las transacciones de USDT.⁤ Esta colaboración permite a Tether utilizar ⁢herramientas avanzadas de⁣ vigilancia para identificar​ monederos involucrados en‌ actividades ilícitas o⁤ que puedan estar vinculados​ a‌ direcciones sancionadas.

Respuesta a la Regulación

Tether ​ha estado bajo el escrutinio de reguladores en Estados Unidos y otros países, ‌enfrentando acusaciones de ‌facilitar actividades ilícitas, como el contrabando de armas. En respuesta, Tether ha colaborado activamente con las autoridades estadounidenses, incluyendo el Servicio Secreto y‌ el FBI, para combatir el uso ilegal de su stablecoin.

Conclusión

La expansión del ⁣equipo de cumplimiento de Tether y su colaboración con empresas de ciberseguridad​ como Chainalysis subrayan el compromiso de la empresa con la seguridad y el cumplimiento regulatorio.‍ A ⁢medida que el mercado de criptomonedas continúa evolucionando, Tether ‌Limited ⁢se posiciona⁢ para enfrentar los⁢ desafíos y garantizar la integridad de sus operaciones.