Perú Refuerza Medidas Contra Delitos Cibernéticos y Lavado de Dinero en el Contexto de Criptomonedas
En un contexto de creciente preocupación por los delitos cibernéticos y el lavado de dinero, el fiscal peruano Juan Carlos Villena ha señalado al ecosistema de criptomonedas como un área de interés crítico.
Declaraciones del Fiscal y Nuevas Normativas
Según el sitio oficial de la Fiscalía del Perú, Villena subrayó la importancia de enfrentar los desafíos comunes que los fiscales de Latinoamérica encuentran en la persecución de delitos cibernéticos, especialmente con el aumento del uso de criptoactivos. «La rápida evolución tecnológica y la adopción creciente de criptomonedas han creado nuevos escenarios para la criminalidad, y la seguridad en el ciberespacio enfrenta desafíos que amenazan a la sociedad», declaró Villena a medios locales.
Estas declaraciones se realizaron durante la inauguración de un taller sobre delitos cibernéticos organizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Villena enfatizó la responsabilidad de los fiscales de capacitarse para investigar y perseguir a los infractores, con el objetivo de sancionar la ciberdelincuencia de manera efectiva.
Capacitación y Medidas de Cumplimiento
Villena se comprometió a preparar a los funcionarios en la investigación y sanción de delitos relacionados con criptomonedas. Este compromiso se da en un contexto donde las autoridades peruanas han observado un aumento significativo en las actividades de lavado de dinero. Aunque la participación del ecosistema de criptomonedas en estos delitos es mínima, existe el temor de que estos activos sean utilizados por delincuentes.
Para abordar estas preocupaciones, se han implementado varias medidas que imponen a las empresas del sector el cumplimiento de una serie de requisitos. Entre estas exigencias se incluye la designación de un oficial de cumplimiento, la aplicación de controles internos y la identificación exhaustiva de los clientes. Estas medidas se han puesto en marcha tras la aprobación de una normativa que obliga a los exchanges a informar al gobierno sobre transacciones con criptomonedas.
Nuevas Obligaciones para los Exchanges
En cumplimiento de un decreto presidencial publicado en 2023, los exchanges, identificados como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), ahora deben entregar informes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú). Esta medida fue ratificada en agosto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El objetivo de estas medidas es abordar las preocupaciones relacionadas con el lavado de activos digitales y el financiamiento del terrorismo vinculados a las operaciones con criptomonedas. Mientras tanto, se espera la discusión de una regulación más amplia para el sector.
Crecimiento del Uso de Criptomonedas en Perú
El uso de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas ha avanzado significativamente en Perú. Se estima que más de un millón de peruanos poseen criptomonedas, y el país se destaca por ser sede de varias economías circulares donde la vida cotidiana de las comunidades gira en torno a bitcoin.
Perú está tomando medidas proactivas para enfrentar los desafíos que presenta el creciente uso de criptomonedas, con un enfoque en la capacitación de funcionarios y la implementación de normativas estrictas para prevenir delitos cibernéticos y el lavado de dinero.
