Preocupaciones de la UE sobre el Uso de Lightning Network y Soluciones de Capa 2 en Criptomonedas
En el marco de las investigaciones en curso en la Unión Europea (UE) sobre criptomonedas, privacidad y ciberdelincuencia, un reciente estudio ha puesto en el punto de mira a la red Lightning Network de Bitcoin y otras soluciones de capa 2. Estas tecnologías son señaladas como posibles herramientas de «ofuscación de datos» que podrían ser explotadas por delincuentes.
Informe del Centro de Innovación de la UE
El Centro de Innovación de la UE, una red colaborativa que incluye a todos los estados miembros de la eurozona, ha publicado su primer informe sobre el tema. Este documento subraya la necesidad de implementar normas más estrictas contra el lavado de dinero en la región, destacando las dificultades que enfrentan las autoridades para rastrear fondos cuando las herramientas utilizadas permiten a los usuarios ocultar su identidad para preservar su privacidad.
Preocupaciones sobre Lightning Network
El estudio cuestiona algunos avances en las cadenas de bloques, señalando específicamente a la Lightning Network de Bitcoin. Esta red descentralizada permite micropagos instantáneos con BTC a través de canales de pago que operan fuera de la blockchain principal. Los investigadores de la UE están preocupados porque algunos de estos canales no transmiten todos los datos de las transacciones a la cadena de bloques, sino solo la apertura y el cierre del canal, lo que podría dificultar las investigaciones policiales.
Otras Tecnologías en la Mira
Además de Lightning Network, el informe menciona otras soluciones de privacidad como Mimblewimble, pruebas de conocimiento cero (zk), mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash y criptoactivos de privacidad como Monero, Zcash, Grin y Dash. Estas tecnologías también son vistas como potenciales obstáculos para las autoridades en su lucha contra el crimen.
Wallets de Autocustodia vs. Wallets Custodiados
El informe también aborda el uso de wallets de autocustodia, recomendando en su lugar el uso de monederos custodiados donde el usuario no posee su propia clave privada. Según los investigadores, esto facilitaría la cooperación con las autoridades y permitiría a los exchanges y proveedores de servicios incautar criptoactivos considerados delictivos. Sin embargo, esta recomendación va en contra de la filosofía de muchos en el ecosistema cripto, que abogan por la soberanía financiera y el control total sobre sus activos.
Regulaciones y Restricciones
El deseo de preservar la privacidad en las transacciones es una preocupación central para los investigadores de la UE, quienes aconsejan a los reguladores implementar leyes que limiten esta privacidad. Las críticas se centran principalmente en los mezcladores de criptomonedas, que ya han sido objeto de controversia en países como Estados Unidos y Países Bajos, donde algunos desarrolladores han sido encarcelados.
Estas restricciones también están contempladas en el Reglamento para el Mercado de Criptoactivos (MiCA), que entrará en vigor en diciembre próximo. Este reglamento establece normas que limitan la inclusión de criptomonedas de privacidad en los exchanges, una medida que la UE apoya bajo el argumento de un supuesto aumento de delitos con criptomonedas.
Minería de Bitcoin y Lavado de Dinero
El informe también menciona la minería de Bitcoin, señalando que esta actividad ha sido utilizada para el lavado de dinero. Según el estudio, algunas plataformas o granjas mineras han sido empleadas para blanquear fondos, comprando equipos de minería con ingresos procedentes de actividades delictivas para simular que los fondos se han obtenido legalmente y ocultar su origen ilícito.
el informe del Centro de Innovación de la UE destaca varias preocupaciones sobre el uso de tecnologías de privacidad en el ámbito de las criptomonedas, sugiriendo la implementación de regulaciones más estrictas para facilitar la labor de las autoridades en la lucha contra el crimen financiero.
