Incautación de Cajeros Automáticos de Criptomonedas en Alemania: Un Golpe a la Operación Ilegal
Las autoridades alemanas han llevado a cabo una operación significativa contra la actividad ilegal relacionada con criptomonedas, incautando al menos 13 cajeros automáticos y reteniendo cerca de 250.000 euros. Esta acción fue ordenada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin).
- Incautación de Cajeros Automáticos de Criptomonedas en Alemania: Un Golpe a la Operación Ilegal
- Operación Sin Permiso y Riesgo de Lavado de Dinero
- Amplia Red de Operación Ilegal
- Requisitos Legales para la Operación de Cajeros de Criptomonedas
- Riesgos Asociados al Comercio de Criptoactivos
- Criptomonedas y Actividades Delictivas
- Estadísticas sobre el Uso de Criptomonedas en Delitos
- Situación Actual de los Cajeros Automáticos de Criptomonedas en Alemania
Operación Sin Permiso y Riesgo de Lavado de Dinero
En un comunicado oficial, BaFin explicó que la incautación se debió a que estos cajeros automáticos operaban sin la autorización necesaria. Además, se destacó que estos dispositivos presentan un alto riesgo de ser utilizados para el lavado de dinero.
Amplia Red de Operación Ilegal
Según BaFin, los cajeros automáticos estaban operativos en al menos 35 localidades diferentes. La operación de incautación contó con el apoyo de la policía, el Banco Central y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA). Se descubrió que estos dispositivos estaban vinculados a aproximadamente 60 grupos de trabajo ilegales y se encontraban principalmente en las principales ciudades de Alemania.
Requisitos Legales para la Operación de Cajeros de Criptomonedas
La entidad reguladora subrayó que el intercambio de euros por criptomonedas y viceversa, realizado a través de estos cajeros automáticos, se considera una operación comercial o bancaria. Por lo tanto, requiere un permiso explícito de BaFin según la ley vigente. Sin esta autorización, tanto los cajeros como las transacciones realizadas a través de ellos son ilegales.
Riesgos Asociados al Comercio de Criptoactivos
BaFin también advirtió sobre los riesgos significativos asociados al comercio de criptoactivos, que pueden incluir la pérdida total de los fondos. Los operadores que actúan ilegalmente enfrentan persecución por parte de la policía y la fiscalía, y pueden recibir penas de hasta cinco años de prisión.
Criptomonedas y Actividades Delictivas
La entidad reguladora señaló que los cajeros automáticos de criptomonedas pueden atraer a usuarios con intenciones delictivas. Sin embargo, no se especificó si los criminales prefieren los criptoactivos sobre el dinero fíat. Es importante destacar que los activos digitales son trazables, lo que podría no ser conveniente para actividades delictivas.
Estadísticas sobre el Uso de Criptomonedas en Delitos
Informes recientes indican que menos del 1% del valor movido con bitcoin y otras criptomonedas proviene de actividades delictivas. En contraste, los delincuentes siguen prefiriendo el dinero fíat en efectivo, como euros o dólares, debido a la dificultad de rastreo por parte de las autoridades.
Situación Actual de los Cajeros Automáticos de Criptomonedas en Alemania
Los 13 cajeros incautados forman parte de los más de 170 dispositivos que actualmente están operativos en Alemania. Según CoinATMRadar, hay 176 cajeros automáticos activos en el país, con una concentración en ciudades como Düsseldorf, Berlín, Múnich y Hamburgo.
Esta operación subraya la determinación de las autoridades alemanas para regular y controlar el uso de criptomonedas, asegurando que las actividades relacionadas se realicen dentro del marco legal establecido.
