Como parte de los procedimientos legales relacionados con un caso de manipulación del mercado en 2019, Katherine Polk Failla, jueza del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la empresa matriz de Tether que proporcione registros financieros sobre su stablecoin USDT.
El caso legal se origina a partir de una denuncia presentada por un grupo de inversores contra iFinex, la entidad detrás de Tether y el exchange Bitfinex. Los demandantes afirman que la empresa emitió USDT sin respaldo con el objetivo de aumentar los precios de varias criptomonedas y, por lo tanto, manipuló el mercado.
La jueza de Nueva York ha decidido aceptar las solicitudes de propuesta (RFP) de los demandantes que requieren que iFinex publique “todos los libros mayores, balances, estados de ingresos, estados de flujo de efectivo y estados de pérdidas y ganancias”, según los documentos judiciales disponibles.
“Los demandantes explican claramente por qué necesitan esta información: para evaluar el respaldo de USDT con dólares estadounidenses y permitir que un contador forense evalúe la reserva de USDT”, comentó la jueza.
En respuesta a la orden, iFinex dijo que las solicitudes de los demandantes demuestran “su incapacidad para procesar activamente el caso, así como su falta de voluntad para adaptar sus solicitudes a los documentos que son relevantes para sus reclamos”.
Con esto en mente, el bufete de abogados del demandado ha pedido al tribunal que rechace la solicitud de los demandantes, que considera “indebidamente gravosa para ellos, considerando que Tether es el emisor de una moneda estable y Bitfinex es un exchange de criptomonedas”.
